09:25, 21 сентября@Vesti#Политика#Происшествия#Право

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

EPA

EPA

Проект «Кассандра», названный журналистским консорциумом по расследованиям, опубликовал статью о расследовании глобальных сомнительных банковских операциях. Авторы ссылаются якобы на секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В расследовании уточняется, что подозрительные операции не всегда свидетельствуют о нарушении закона.

Авторы указывают, что пять глобальных банков – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon – продолжают получать прибыль от таких операций даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие попытки остановить потоки подозрительных денег. Среди бенефициаров некоторых транзакций указаны российские политики и бизнесмены.